近期的幣圈，頗不平靜。3月13日，比特幣價格一度跌破4000美元，24小時內(nèi)跌幅接近50%。此前，曾風(fēng)頭一時無兩的交易所Fcoin宣布無法提現(xiàn)，再次引發(fā)幣圈對于交易所的信任危機。
新京報記者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前幣圈仍存在要求買方海外注冊主體、加杠桿炒幣、業(yè)績造假“拆東墻補西墻”等“貓膩”。有投資者報料稱，平臺幣價近乎歸零的Moonx曾將其募集資金交給惠軼打理，后者曾被爆百倍杠桿做空比特幣后失敗疑自殺。
割韭菜套路1：
買方也要在海外注冊主體 委托惠軼炒幣
“為了逃避法律監(jiān)管，交易所還會要求投資人也找一個海外的主體與其簽署合同，投資者將人民幣通過場外交易的形式換成比特幣，打幣給運營方的地址，這樣人民幣資產(chǎn)就以這樣的形式流到了交易所，而在區(qū)塊鏈上，也僅是點對點的記錄?！盡oonx投資人劉宇（化名）對新京報記者表示。
劉宇透露，該交易所實控人為曾在長江商學(xué)院就讀的李宏偉，并受李宏偉推薦買入價值100萬人民幣的Moonx平臺幣。
跟其他交易所類似，交易所運營方也會在海外注冊主體，根據(jù)領(lǐng)英顯示，公司CEO為李宏偉長江MBA同班同學(xué)Nithin Palavalli?！薄翱蚣艽罱ê弥螅ɡ詈陚ィ┑街袊鴣矶凳鄞鷰?，但是我和另外一位投資人在全程都沒有發(fā)現(xiàn)有Nithin Palavalli的身影，反而是擔(dān)任CFO的李宏偉負(fù)責(zé)對外的聯(lián)絡(luò)和推銷，我們的代幣也是轉(zhuǎn)入了他提供的錢包地址?！眲⒂钔嘎?。
“當(dāng)時投資時也有平臺會不會跑路的顧慮，但是平臺方一直表示只要雙方都搭建海外主體，就不受到國內(nèi)監(jiān)管，我被說得一愣一愣的，（覺得）聽起來完全有道理?！眲⒂钫f。
根據(jù)區(qū)塊鏈查到的記錄，李宏偉提供的一個收幣地址就總共收了405個比特幣，按照比特幣當(dāng)時的市價，平臺募集總額約2700萬美元。
公開資料顯示，Moonx投資也曾獲得美國著名風(fēng)投丹華資本、杜均的節(jié)點資本的投資。
不過COINTIGER數(shù)據(jù)顯示，Moonx平臺幣在發(fā)給投資者前夕幣價就一路砸，“連跑出去的機會都不給投資者留”。第一次發(fā)幣時間是2019年6月16日，但是在13日他們的平臺幣出現(xiàn)暴跌。K線顯示，平臺幣上線的開盤價是0.00000395 BTC，但是按照他們在合同里面的折扣所寫，開盤價應(yīng)該是0.00001 BTC，也就是說他們開盤就遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于按照折扣的開盤價。
更令劉宇不滿的是，平臺在上幣之前，利用投資人募集的錢投到了二級市場來炒幣。在投資人提供的跟李宏偉的聊天截圖中，李宏偉表示“老惠還是挺厲害的，3個月專戶收益50%。我們也在他那里放了錢，確實波段判斷很厲害。”
比特易創(chuàng)始人惠軼是幣圈內(nèi)著名的炒幣操作大神，2019年6月,惠軼被曝已經(jīng)離世,原因是動用百倍杠桿做空比特幣失敗,虧損上億資金后精神崩潰選擇自殺。
所謂百倍杠桿交易，即可將自己的本金作為保證金，向平臺借貸，以擴大交易資金，從而擴大收益或虧損。
據(jù)Moonx投資人劉希（化名）透露，李宏偉曾經(jīng)通過微信向其透露惠軼是如何通過拆東墻補西墻做出業(yè)績好的假象的?；葺W同時管理多支基金，惠軼在操作時，有的賬戶賺有的賬戶虧，為了避免被發(fā)現(xiàn)，把其他賬戶的錢彌補給虧損賬戶，也就是從散戶那里募集的賬戶的錢有時會補貼給所謂的專戶（大戶）。
“和其他不知情的受害者不同的是，李宏偉從一開始就對惠的高風(fēng)險操作大加贊賞?！眲⒂罘治龇Q，在惠軼爆倉傳死訊后，Moonx平臺幣隨后歸零，“與惠軼的爆倉很難說沒有關(guān)系?！?br>
套路2
微信群炒股變買幣 假平臺不到兩個月卷走千萬
“去年11月末，我被陌生人拉到股票投資微信群，最后開始說服我投資虛擬幣，直到我被客服拉黑，才知道我這40萬拿不回來了?！备邔帲ɑτ浾弑硎尽?br>
從進群起，這個號稱股票投資的群就會在每天晚上七點到九點通過直播間喊單買賣股票。“群中一共有四個講師，我覺得一個叫散戶達人馬老師的水平最高，踩點最準(zhǔn)，也最信任他?！彼f。
也正是這個“散戶達人馬老師”最先對她建議，與其投資股票，不如投資虛擬貨幣。這位“馬老師”多次在直播中表示，他通過自己的關(guān)系，拿到了虛擬幣USTD的首次發(fā)行權(quán)，“就跟股票的原始股一樣，買到就是賺到，如果不是我跟火幣的高管關(guān)系好，你們都拿不到，而且原始的數(shù)字貨幣好操作、收益高，所以機會不能錯過?！瘪R老師說。
這讓高寧“動心”，她表示投資意向之后，一個自稱Gatadex虛擬幣平臺的運營人員開始“手把手”教導(dǎo)她在火幣網(wǎng)的網(wǎng)頁上通過場外交易平臺購買了價值超過35萬的USTD，并將這些虛擬幣全部轉(zhuǎn)入了名為GATADEX的平臺。
到了去年12月17日, 高寧發(fā)現(xiàn)通過錢包查詢到自己的資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)走，而名為“Gatadex”的平臺APP已經(jīng)無法登錄。當(dāng)時的她還抱有一絲希望，與平臺的客服溝通提現(xiàn)，直到多次溝通無果，被拉黑后，她知道“平臺跑路了”。
之后，高寧找到了和她一樣遭遇的25個受害者，令她意外的是：“另外的受害者分別在不同的微信群里，也就是說每個微信群里除了我們，其他那些號稱醫(yī)生、老師、律師和銀行職員的人，都是假的?！?br>
平臺另一位受害者李強（化名）對記者表示，在平臺跑路前，也不能隨時將幣從平臺賣出，“想要賣出，需要提前跟平臺打招呼，他們說需要提前準(zhǔn)備資金?！?。李強說，雖然此前他覺得這種提現(xiàn)前需要打招呼的方式令他產(chǎn)生了懷疑，但是因為平臺上每秒跳動的收益率讓他動心，因此并沒有急于提現(xiàn)，結(jié)果存在平臺上的錢一分都拿不回來。
據(jù)高寧統(tǒng)計，僅就她了解，不到兩個月，這二十多個受害者的累計被騙金額超過一千萬。
目前，根據(jù)受害者提供的APP截屏顯示，這個名為“Gatadex”的平臺登錄后即顯示“請檢查網(wǎng)絡(luò)連接狀況或系統(tǒng)維護升級中”。而記者搜索安卓、蘋果系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)并未有“Gatadex”APP，同時通過受害者提供的多個客服微信、QQ號，也未收到回復(fù)。
套路3：
低利率也有高風(fēng)險 理財挖礦第一平臺無法提現(xiàn)
2月初，曾被稱為“宇宙第一”的Fcoin平臺發(fā)布公告：由于決策失誤，導(dǎo)致平臺的資金儲備無法兌付用戶資金提現(xiàn)。
“Fcoin跑路了嗎？”成為震動幣圈的事件?！氨敬问录A(yù)計無法兌付的規(guī)模在10000-13000 BTC，按照2月初的比特幣價格，價值超過1億美元?！蓖顿Y人張磊（化名）對記者表示。
2018年初成立的FCoin憑借“交易即挖礦”模式在幣圈一炮走紅，F(xiàn)Coin會將用戶支付的交易手續(xù)費，在次日以平臺幣FT的形式100%返還。在2018年6月13日， FCoin 交易量超過 OKEx+幣安+火幣等6家交易所之和，因此曾被稱為“宇宙第一平臺”。
不過，交易挖礦模式也導(dǎo)致平臺幣價格的劇烈波動。自從2018年7月后，F(xiàn)Coin幾乎消失在國內(nèi)幣圈人的視線。但伴隨著2019年初幣價回暖， “可持續(xù)挖礦”、 “理財挖礦”方案的推出使得Fcoin又重新獲得投資者的青睞。
據(jù)從事量化交易的張磊回憶稱，F(xiàn)coin理財?shù)氖找媛试?0%以上，給當(dāng)時的幣圈投資人很大的投資熱情，尤其受到量化投資者青睞。
“我從不相信高風(fēng)險的投資，也不炒幣。Fcoin理財?shù)氖找媛适?5%左右，收益率在所有平臺中不算高。收益來自于對其他用戶開放的借貸，商業(yè)邏輯是合理的?！蓖顿Y人張璐（化名）對記者表示。
在她看來，炒幣的收益雖高，但是風(fēng)險也大，“喜歡炒幣的做個波段，一天都不止15%，所以選擇主流幣理財?shù)亩际潜Ｊ匦陀脩簟?，在考慮了平臺大小、收益率是否合理等因素后，她選擇了Fcoin理財。
不過張璐沒有想到交易所有一天會不能提現(xiàn)，這使得她此前的測算都變得毫無意義。
“不管是跑路，還是風(fēng)控出了問題，平臺無法運行、投資者無法提現(xiàn)都是事實。Fcoin作為曾經(jīng)在2018年風(fēng)頭無兩的交易所，它的崩潰再次向投資人提示了虛擬幣投資的風(fēng)險?！币晃粠湃α炕顿Y者表示。
新京報記者 張姝欣 編輯 李薇佳 校對 柳寶慶
